公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-005

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴树昱
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数8,132,833 股，占公司有表决权股份总数的 81.32833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人列席会议

公告编号：2024-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司 2024年 01月03日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司对外投资设立控股子公司》公告（公告编号：2024-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,132,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易》议案
1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于 2024 年 01 月 03 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司预计 2024 年日常关联交易公告》(公告编号:2024-004)
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,782,833 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东方晓珍回避表决，回避表决股数 5,350,000 股三、备查文件目录
《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2024-005

深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 25 日

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