公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-007

证券代码：839881 证券简称：瑞尔康 主办券商：西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司

对外投资设立香港控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司于 2024 年 03 月 15 日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，
审议通过了《关于公司设立香港控股子公司》的议案，决定设立尔康家医（香港）机器人有限公司，注册地为中国香港，注册资本为 100 万港元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 03 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过
《关于公司设立香港控股子公司》的议案，上述议案尚需提请股东大会审议。

公告编号：2024-007

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵浩东

住所：广东省深圳市龙岗区坂雪岗大道佳兆业中央广场一期

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：吴佳敏

住所：广东省普宁市大坝镇平林村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：罗芬

住所：香港新界天水围天颂苑颂臺阁 3201 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：尔康家医（香港）机器人有限公司

注册地址：RM./FLAT K，12/F WINNER FACTORY BUILDING,55 HUNG TO ROAD
KWUN TONG KOWLOON

主营业务：跨境贸易；机器人与智能设备的技术开发、咨询与销售；机器人

公告编号：2024-007

系统集成工程；机器人系统及其相关自动化设备、配件的技术开发、咨询及产品销售；人工智能技术开发、咨询及相关产品销售；计算机软件设计、开发与咨询；电子产品的销售；国内贸易；健康养生管理咨询；一类医疗器械、二类医疗器械销售；货物及技术进出口；教育用品和教育软件的销售。医护人员防护用品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；医疗技术研发、技术咨询；药品的销售。第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医用口罩批发；医用口罩零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

深圳瑞尔康康

养科技股份有 现金 51 万港元 51.00% 0
限公司……
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