公告日期:2024-09-24
公告编号:2024-034
证券代码:839881 证券简称:瑞尔康 主办券商:西部证券
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长吴树昱
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数7,732,833 股,占公司有表决权股份总数的 77.32833%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-034
公司高级管理人员 3 人列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限
公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2024-029)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,132,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2024 年 8 月 22 日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限
公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告(更正后)》( 公告编号:2024-031)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,132,833 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,不涉及关联股东,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司对外投资设立参股公司暨关联交易》议案
1.议案内容:
公告编号:2024-034
具体内容详见公司 2024 年 9 月 12 日披露的《深圳瑞尔康康养科技股份有限
公司对外投资设立参股公司暨关联交易的公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 982,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东回避表决。
三、备查文件目录
《深圳瑞尔康康养科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
深圳瑞尔康康养科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日
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