公告日期:2021-03-26
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对 2020 年度进行了总结,包括 2020 年度公司经营情况、2020 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等,确 定了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理对 2020 年度进行了总结,包括
2020 年度公司经营情况、2020 年度管理层日常工作情况、下一年度工作规划 等,总经理向董事会汇报了《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
详情见公司于 2021 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上发布的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)及 《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
鉴于公司经营对资金需求的增长,拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2021 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2020 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行审计并出
具了信会师报字[2021]第 ZG10497 号标准无保留意见的审计报告,并批准报 出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容:
公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审 计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票……
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