公告日期:2021-03-26
公告编号:2021-011
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席雅丽姝
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
监事会总结了 2020 年度工作情况,包括监事会召开情况、审议议案情况、表 决情况、监事出席情况等,并对 2020 年度监事会职权范围内相关事项发表了
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意见,确定了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司 2020 年年 度报告及摘要进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)2020 年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2020 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系
统有限公司的各项规定,未发现公司 2020 年年度报告及摘要所包含的信息存 在不符合实际的情况,公司 2020 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度 的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2020 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
鉴于公司经营对资金需求的增长,拟不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
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本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容:
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报告进行审计并出 具了信会师报字[2021]第 ZG10497 号标准无保留意见的审计报告,并批准报 出。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本事项无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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