公告日期：2019-05-17

公告编号：2019-019

证券代码：839885 证券简称：华夏乐游 主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月7日以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举暨提名雅丽姝为第二届监事会非职工代表

监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的监事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、

公告编号：2019-019

法规和公司章程的规定，进行监事会换届选举。

公司拟提名雅丽姝为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

雅丽姝，女，1981年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月，毕业于大连轻工业学院，艺术设计专业，本科学历。2006年5月至2007年5月，在北京彼特蒂科技有限公司，担任2D美术工程师；2007年6月至2009年3月，在北京中西网联网络技术有限公司，担任2D美术工程师；2009年4月至2012年9月，在北京中盛天创科技有限公司，担任2D美术工程师；2014年8月至2016年5月，在北京华夏乐游科技有限公司，担任高级美术工程师；2016年6月至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司，担任监事会主席、高级美术工程师。

雅丽姝未持有本公司股份。

雅丽姝未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司监事会换届选举暨提名柳玲为第二届监事会非职工代表监

事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的监事成员任期已届满，现根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定，进行监事会换届选举。

公司拟提名柳玲为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第二届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。

公告编号：2019-019

柳玲，女，1981年9月出生，中国籍，2004年7月1日至2011年10月31日在深圳赤湾港航股份有限公司，任总部财务部主管；2011年11月1日至今，在腾讯科技（深圳）有限公司，任高级投资公司管理经理；2018年2月28日至今，在北京华夏乐游科技股份有限公司，任监事。

柳玲未持有本公司股份。

柳玲未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

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