公告日期:2019-06-04
北京华夏乐游科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月2日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数31,200,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会换届选举暨提名王鹏为第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十七次会议决议 公 告 》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《公司董事会换届选举暨提名车慧为第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十七次会议决议 公 告 》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《公司董事会换届选举暨提名付涛为第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十七次会议决议 公 告 》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案内容不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《公司董事会换届选举暨提名丁元力为第二届董事会董事候选人》的议
案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十七次会议决议 公 告 》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《公司董事会换届选举暨提名吕鹏为第二届董事会董事候选人》的议案1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第一届董事会第十七次会议决议 公 告 》(公告编号:2019-018)。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案内容不涉及回避表决情况。
选人》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年5月17日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数31,200,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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