公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-033

证券代码：839885 证券简称：华夏乐游 主办券商：西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司

关于追认暨追加授权使用闲置资金

购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、投资理财产品概述及审议情况

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，北京华夏乐游科技股份有限公司（以下简称“公司”）在保证公司日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用额度不超过 6000 万元人民币的闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可循环进行投资，滚动使用。对于上述投资事项公司已于
2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会/监事会第三次会议审议通过
了《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，上述议案经公司2019 年年度股东大会审议通过，授权投资期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止，详见公司于
2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-006）。

公告编号：2020-033

因资金管理需要，公司在 2020 年上半年度用于投资理财产品的
资金逐步增加，截止 2020 年 6 月 30 日，公司投资理财产品金额的期
末余额达 6,055.00 万元，超过了审议的 6000 万额度，因工作疏忽，未能事先对投资额度超过原授权额度的事项进行审议和披露。

公司在发现上述情况后，于 2020 年 8 月 21 日召开第二届董事会
第五次会议审议通过了《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，对上述事项进行了追认，并将公司使用闲置资金购买理财产品的额度增加至人民币 2 亿元，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。并于同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于追认暨追加授权使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交股东大会审议通过。
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，利用自有闲置资金适当投资低风险、有预期收益率的银行理财产品，提高公司的资金使用效率和整体收益。

（二）存在风险

公司购买的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳

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