公告日期:2022-02-09
公告编号:2022-004
证券代码:839888 证券简称:宏仁药业 主办券商:安信证券
广东宏仁药业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李绪庆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-004
4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》
1、议案内容
详见公司于 2022 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2、表决结果
表决情况: 同意 28,880,000 股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。表决通过了本议案。
3、回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,所有股东无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东宏仁药业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
广东宏仁药业股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 9 日
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