公告日期:2023-04-18
公告编号:2023-006
证券代码:839888 证券简称:宏仁药业 主办券商:首创证券
广东宏仁药业股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计2023年发 (2022)年与关 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 生金额差异较大的原因
额
购 买 原 材
料、燃料和 1、 向广东利泰制药股 5,000,000.00 5,834,230.08 -
动力、接受 份有限公司购买药品
劳务
出售产品、
商品、提供 - - - -
劳务
委托关联人
销售产品、 - - - -
商品
接受关联人
委托代为销 - - - -
售其产品、
商品
其他 - - - -
合计 - 5,000,000.00 5,834,230.08 -
(二) 基本情况
1、 关联交易基本情况
公司与广东利泰制药股份有限公司签订协议,交易标的为采购药品;
公告编号:2023-006
2、 关联方基本情况
(1)名称:广东利泰制药股份有限公司
住所:普宁市大南山街道工业区 8 号楼
注册地址:普宁市大南山街道工业区 8 号楼
企业类型:股份有限公司 (非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:罗庆发
实际控制人:罗庆发
注册资本:38,888 万元人民币
主营业务:大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、聚丙烯输液袋),小容量注射剂,口服液,糖浆剂,原料药,合剂,中药提取车间;保健食品生产销售(口服液);商标、专利有偿许可使用;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、关联关系
(1)广东利泰制药股份有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事罗庆发,系本公司的控股股东、实际控制人,本次交易构成关联交易;
(2)董事罗茂春系控股股东、实际控制人侄子,构成关联方。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 4 月 17 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年
度日常关联交易》的议案,关联董事罗茂春回避表决。议案表决结果为:同意 4 票;
反对 0 票;弃权 0 票。该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司 2023 年度日常性关联交易将遵循有偿公平、自愿的商业原则,关联交易的价
格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。
公告编号:2023-006
四、 交易协议的签署……
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