公告日期:2023-08-03
证券代码:839888 证券简称:宏仁药业 主办券商:首创证券
广东宏仁药业股份有限公司
关于公司股东自行召集临时股东大会暨
召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告(更正后)
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为股东。
本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股
东:普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发。截止至 2023 年 7 月 20 日,普宁
市利泰投资管理有限公司、罗庆发合计持有广东宏仁药业股份有限公司(以下 简称“公司”)19,927,200 股股份,占公司总股本的 69%。
(三) 会议召开的合法合规性说明
公司股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 10 日向公
司董事会发出《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》,提请董事会
召集公司 2023 年第一次临时股东大会,董事会在收到该函件后 10 日内未予回
应;此后,公司股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 21
日向公司监事会发出《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》,提请 公司监事会召集公司 2023 年第一次临时股东大会,监事会在收到该函件后 5 日内未予回应。
根据《公司法》第一百条、《广东宏仁药业股份有限公司章程》(以下简称 “《公司章程》”)等相关规定,因公司董事会在收到股东提请召开临时股东大 会的书面函件后规定期限内没有发出召集会议的通知,公司监事会未在规定期 限内召集和主持临时股东大会,连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份的 股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发有权自行召集和主持本次临时股东
大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四) 会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
(五) 会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 15 日上午 10:00-12:00。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839888 宏仁药业 2023 年 8 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排(如有)。
北京市康达(深圳)律师事务所两名见证律师
(七) 会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》
鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满,根据公司经营管理及
战略发展需要,为了确保董事会的正常运转,拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、林楚涛、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)公示信息,未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
上述五位董事候选人,在股东大会选举通过后,将组成公司第四届董事会,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转,第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责,直至新一届董事产生之日起自动卸任。
第四届董事会董事候选人简历:
苏国礼,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 11 月出生,本科学
历。1984 年 3 月至 1996 年 6 月,任南京市六合区司法局法律事务中心副主
任;1996 年 7 月至 1999 年 6 月,任南京天马律师事务所八百分部主任;2007
年 3 月至 ……
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