公告日期：2023-08-03

证券代码：839888 证券简称：宏仁药业 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

关于公司股东自行召集临时股东大会暨

召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股
东：普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发。截止至 2023 年 7 月 20 日，普宁
市利泰投资管理有限公司、罗庆发合计持有广东宏仁药业股份有限公司（以下 简称“公司”）19,927,200 股股份，占公司总股本的 69%。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 10 日向公
司董事会发出《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，提请董事会
召集公司 2023 年第一次临时股东大会，董事会在收到该函件后 10 日内未予回
应；此后，公司股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发于 2023 年 7 月 21
日向公司监事会发出《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的函》，提请 公司监事会召集公司 2023 年第一次临时股东大会，监事会在收到该函件后 5 日内未予回应。

根据《公司法》第一百条、《广东宏仁药业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，因公司董事会在收到股东提请召开临时股东大 会的书面函件后规定期限内没有发出召集会议的通知，公司监事会未在规定期 限内召集和主持临时股东大会，连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份的 股东普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发有权自行召集和主持本次临时股东
大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》 《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五） 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 日上午 10:00-12:00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839888 宏仁药业 2023 年 8 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

北京市康达（深圳）律师事务所两名见证律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满，根据公司经营管理及
战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、林楚涛、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）公示信息，未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述五位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转，第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责，直至新一届董事产生之日起自动卸任。

第四届董事会董事候选人简历：

苏国礼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，本科学
历。1984 年 3 月至 1996 年 6 月，任南京市六合区司法局法律事务中心副主
任；1996 年 7 月至 1999 年 6 月，任南京天马律师事务所八百分部主任；2007
年 3 月至 ……
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