公告日期:2023-08-17
证券代码:839888 证券简称:宏仁药业 主办券商:首创证券
广东宏仁药业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:普宁市利泰投资管理有限公司、罗庆发
5.会议主持人:罗庆发
6.召开情况合法合规性说明:
会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数28,880,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广东宏仁药业股份有限公司第三届董事会提前换届的议案》1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会将于 2023 年 9 月 14 日届满,根据公司经营管理及战
略发展需要,为了确保董事会的正常运转,拟提名苏国礼、李绪庆、罗茂春、林楚涛、陈泽担任公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
经查询中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn)公示信息,未发现上述五名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
上述五位董事候选人,在股东大会选举通过后,将组成公司第四届董事会,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会的正常运转,第三届董事会的现有董事在新一届董事就任前,将继续按照有关规定和要求履行董事职责,直至新一届董事产生之日起自动卸任。
第四届董事会董事候选人简历:
苏国礼,男,中国国籍,无境外永久居留权,1964 年 11 月出生,本科学历。
1984 年 3 月至 1996 年 6 月,任南京市六合区司法局法律事务中心副主任;1996
年 7 月至 1999 年 6 月,任南京天马律师事务所八百分部主任;2007 年 3 月至 2008
年 11 月任法制日报社记者;2008 年 12 月至 2017 年 5 月,任中国联合商报社主
任记者;2023 年 3 月至今,任今利泰大健康股份有限公司销售经理。
李绪庆,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981 年 4 月出生,研究生学历。2003
年 6 月至 2006 年 7 月,任普宁市宏海药业有限公司副总经理;2006 年 8 月至 2014
年7月,任广东宏海药业有限公司总经理;2013年 12月至2014年 7月,任普宁市宏仁医药有限公司执行董事兼总经理;2014年5月至今,任普宁市广源投资发展有限
公司监事;2014 年 8 月至 2016 年 2 月,任广东宏仁药业股份有限公司董事、总经
理;2016 年 3 月至今任广东宏仁药业股份有限公司董事长、总经理。
罗茂春,男,中国国籍,无境外永久居留权,1988 年 2 月出生,本科学历。2011
年1月至今,任广东德皇房地产有限公司执行董事;2011年9月至今,任广州市铭延贸易有限公司监事;2012年10月至今,任广东鼎茂投资有限公司执行董事;2013年11月至今,任普宁市奇智科技有限公司监事;2016年3月至今任广东宏仁药业股份有限公司董事、董事会秘书。
林楚涛,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978 年 5 月出生,大专学历。
1998 年 9 月至 2004 年 8 月,任广东利泰保健品有限公司会计主管;2004 年 9 月至
2016 年 7 月,任广东利泰制药股份有限公司财务部长;2016 年 8 月至 2018 年 2 月,
普宁市利泰投资管理有限公司副总经理;2018年2月至今,任广东宏仁药业股份有限公司财务总监。
陈泽,男,中国国籍,无境外永久居留权,1998 年 9 月出生,高中学历。
2018 年 4 月至 2021 年 1 月,任海南省三亚市大浪淘沙休闲会所主管;2022 年 1……
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