公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-034

证券代码：839888 证券简称：宏仁药业 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏国礼

6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东宏仁药业股份有限公司公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》
1.议案内容：

2023 年 1-6 月，公司董事李绪庆新增资金占用 6,490,472.00 元，截至 2023

公告编号：2023-034

年 6 月 30 日，公司董事李绪庆资金占用余额为 8,583,471.00 元。

资金占用方 与公司关联关系 资金出借 截至 2022 年 2023 年 1-6 截至 2023 年
方 末余额 月新增资金 6 月 30 日余
占用 额

李绪庆 公司股东、董事 公司 2,092,999.00 6,490,472.00 8,583,471.00

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施:

1. 加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位的风险控制职责。

本议案与公司第四届董事会第二次会议相关议案为同一事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事李绪庆表示：资金占用的相关议案其个人认为不需要回避，其现场汇报宏仁药业付给广州市荔湾区良升海味行的大额资金 8,583,471.00 元，属于宏仁药业正常业务往来款项，并非关联方资金占用，无须进行任何整改，其本人也不存在资金占用。
3.回避表决情况：

董事李绪庆为关联方，但李绪庆不同意回避表决，并投反对票，按照章程及董事会议事规则、关联交易表决的规则，李绪庆的表决作废。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露

公告编号：2023-034

平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事罗茂春回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于重新召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

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