公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-035

证券代码：839888 证券简称：宏仁药业 主办券商：首创证券

广东宏仁药业股份有限公司

关于新增 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

2023 年 4 月 17 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年
度日常性关联交易的议案》(公告编号：2023-006)，该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台。

2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充预计 2023
年日常性关联交易的议案》。

因根据公司业务发展及生产经营需要，2023 年度公司除已预计的关联交易外，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

累计已 新增预 调整后预 上年实 调整后预计金
关联交易 主要交易内 原预计 发生金 计发生 计发生金 际发生 额与上年实际
类别 容 金额 额 金额 额 金额 发生金额差异
较大的原因

购买原材 向广东利泰 根据公司业务
料、燃料 制药股份有 5,000,0 4,419,3 5,000,0 10,000,0 5,834,2 发展及生产经
和动力、 限公司购买 00 98.23 00 00 30.08 营需要

接受劳务 药品
出 售 产
品、商品、
提供劳务
委托关联
人销售产
品、商品

公告编号：2023-035

接受关联
人委托代
为销售其
产品、商
品
其他

合计 -

（二） 基本情况

1、补充预计如下关联交易：

序号 关联方 关联交易内容 2023 年度预计交易金额（万元）

1 广东利泰制药股份有限公司 采购药品 500

合计 500

2、关联方基本情况
（1）名称：广东利泰制药股份有限公司
住所：普宁市大南山街道工业区 8 号楼
注册地址：普宁市大南山街道工业区 8 号楼
企业类型：股份有限公司 （非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：罗庆发
实际控制人：罗庆发
注册资本：38,888 万元人民币
主营业务：大容量注射剂(含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、聚丙烯输液袋),小容量注射剂,口服液,糖浆剂,原料药,合剂,中药提取车间;保健食品生产销售(口服液);商标、专利有偿许可使用;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
3、关联关系
（1）广东利泰制药股份有限公司的控股股东、实际控制人、执行董事罗庆发，系本公司的控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易；
（2）董事罗茂春系控股股东、实际控制人侄子，构成关联方。

公告编号：2023-035

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 11 月 27 日公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于补充……
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