公告日期:2024-06-05
公告编号:2024-022
证券代码:839888 证券简称:ST 宏仁 主办券商:首创证券
广东宏仁药业股份有限公司董事、董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
(一)基本情况
本公司董事会于 2024 年 6 月 4 日收到董事罗茂春先生递交的辞职报告,自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2024 年 6 月 4 日收到董事会秘书罗茂春先生递交的辞职报告,自
董事会选举产生新任董事会秘书之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。
(二)辞职原因
罗茂春先生因个人原因,辞去公司董事、董事会秘书职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
(一)本次离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
为确保公司董事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》的有关规定,公司将尽快召开董事会及股东大会选举新任董事。同时,在新任董事及董事会秘书就职前,罗茂春仍继续履行董事及董事会秘书职责。
公告编号:2024-022
(二)对公司生产、经营上的影响
在选举新任董事和新任董事会秘书前,罗茂春先生仍按照《公司法》和《公司章程》有关规定,继续履行职责,因此其离职对公司日常经营活动不会产生重大不利影响。三、备查文件
罗茂春先生递交的《辞职报告》
广东宏仁药业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
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