公告日期:2020-08-31
公告编号:2020-050
证券代码:839892 证券简称:时迈环境 主办券商:浙商证券
杭州时迈环境科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 21 日以电话方
式通知
5.会议主持人:朱国均
6.会议列席人员:董事会秘书 周涛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定
(二) 会议出席情况
公告编号:2020-050
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事芦新亮因事缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于杭州时迈环境科技股份有限公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上发布的《杭州时迈环境科技股份有限公司 2020 年半年度报告》 (公告编号:2020-049)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 31 日
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