公告日期:2023-04-20
证券代码:839898 证券简称:爆米花 主办券商:中信建投
杭州爆米花科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日
5.会议主持人:董事长吴根良
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求,依据 2022年度工作情况和公司年度经营状况,编写了《2022 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-005)及《2022年年度报告摘要》(公告编号 2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司运营状况及未来经营规划,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
总经理依据 2022 年度的工作情况,编写了《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2022 年度财务报表及审计报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会审议中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度财务报表及审计报告》,编号:中兴财光华审会字(2023)第 318008 号。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》
1.议案内容:
董事会提请召开公司 2022 年年度股东大会,召开时间为 2023 年 5 月 11 日
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<2023 年度公司利用闲置自有资金购买理财>的议案》1.议案内容:
公司拟于 2023 年度以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,预计任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1 亿元,在上述投资额度内资金可以滚动使用,单笔金额不得超过 3,000 万元,股……
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