公告日期:2023-07-27
公告编号:2023-020
证券代码:839898 证券简称:爆米花 主办券商:中信建投
杭州爆米花科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴根良
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事赵亚梅因出差缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司为全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司提供担保的议案》
公告编号:2023-020
1.议案内容:
全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司因业务发展需要,拟向中国银行杭州城西科创支行申请流动资金贷款 1000 万元,公司为该笔贷款提供担保。
全资子公司杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司因业务发展需要,拟向上海浦东发展银行杭州分行申请流动资金贷款 1000 万元,公司为该笔贷款提供担保。
上述具体额度、期限、利率以最终银行签署的协议为准。
具体内容详见公司于2023年7月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《提供担保的公告》,公告编号:2023-022。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联方,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2023 年 8 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开 2023 年第二次
临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联方,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
公告编号:2023-020
杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。