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公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-005
证券代码:839904 证券简称:国脉畅行 主办券商:国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
根据 2021 年 04 月 30 日深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
内容,将于 2021 年 05 月 22 日召开深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2020 年度股东大会,
本次会议由公司董事长曹阳先生主持,会议地点为:深圳市南山区西丽街道健兴科技大厦 B座 501 会议室。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,提请本次股东大会审议的议案 经第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,召 开会议的通知以公告形式发出,本次会议的召集符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
公告编号:2021-005
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 22 日 9:30。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839904 国脉畅行 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中银(深圳)律师事务所郑峰、张华平律师。
(七)会议地点
深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋 501 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。
(二)审议《关于续聘审计机构》
续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
公告编号:2021-005
(三)审议《关于 2020 年年度利润分配方案》
公司决定 2020 年暂不进行利润分配。
(四)审议《关于 2020 年度监事会工作报告》
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会对 2020 年度的履职情况进行了回顾与总结。
(五)审议《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要》
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《深圳市国脉畅行科技 股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001)和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
(六)审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》
根据《公司章程》规定,提请审议《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算
报告》。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参……
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