公告日期:2021-04-30
公告编号:2021-003
证券代码:839904 证券简称:国脉畅行 主办券商:国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 30 日
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 B 栋 501-1
会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:曹阳
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年总经理工作报告 》议案
1.议案内容:
《关于 2020 年总经理工作报告 》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-003
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2020 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《关于 2019 年董事会工作报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及<2020 年年度报告摘要>》议案1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《深圳市国脉畅行科技 股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-001) 和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》议案1.议案内容:
就 2020 年财务运营情况进行了总结,并提出了公司 2021 年营业收入、净利润等主要预
算数据。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2021-003
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘审计机构》议案
1.议案内容:
续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司决定 2020 年暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 5 票;弃权 5 票。
3.回避表决情况:
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定 2020 年 5 月 22 日召开 2020 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事……
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