公告日期:2021-05-28
公告编号:2021-009
证券代码:839904 证券简称:国脉畅行 主办券商:国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋 501
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 5 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长曹阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事易爱国因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名曾鹏为深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事的》议案
公告编号:2021-009
1.议案内容:
公司原董事易爱国因为个人原因自愿辞去董事职务。董事公告编号:2021-009 会拟提名曾鹏为公司第二届董事会董事,任期为股东大会选举表决通过之日起 至第二届董事会任期届满时止。曾鹏不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的》议案
1.议案内容:
经董事会提议,公司拟于 2021 年 6 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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