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公告日期:2021-05-28
公告编号:2021-010
证券代码:839904 证券简称:国脉畅行 主办券商:国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 15 日 10:00。
现场会议召开时间:2021 年 6 月 15 日 10:00。
公告编号:2021-010
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839904 国脉畅行 2021 年 6 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋
501
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名曾鹏为深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事的议案》
公司原董事易爱国因为个人原因自愿辞去董事的职务。董事会拟提名曾鹏为公司第二届董事会董事,任期为股东大会选举表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止。曾鹏不属于失信联合惩戒对象,不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
公告编号:2021-010
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 6 月 15 日
(三)登记地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科
技大厦)B 栋 501
四、其他
(一)会议联系方式:0755-26741021
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 28 日
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