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公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-004
证券代码:839904 证券简称:国脉畅行 主办券商:国海证券
深圳市国脉畅行科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园(健兴科技大厦)B 栋 501 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 2 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人:曹阳
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对外设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
本公司设立全资子公司河南畅安达信息技术有限公司,注册地为河南省南阳
公告编号:2024-004
市卧龙区,注册资本为人民币 1,000,000.00 元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司设立佛山分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展总体规划,为适应市场拓展需求,提升企业管理效率,为更好的在佛山地区承揽业务,故成立佛山分公司
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司设立惠州分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展总体规划,为适应市场拓展需求,提升企业管理效率,更好的在惠州地区承揽业务,故成立惠州分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司设立江门分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展总体规划,为适应市场拓展需求,提升企业管理效率,更好的在江门地区承揽业务,故成立江门分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-004
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司设立云浮分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展总体规划,为适应市场拓展需求,提升企业管理效率,更好的在云浮地区承揽业务,故成立云浮分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司设立韶关分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展总体规划,为适应市场拓展需求,提升企业管理效率,更好的在韶关地区承揽业务,故成立韶关分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司设立肇庆分公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展总体规划,为适应市场拓展需求,提升企业管理效率,更好的在肇庆地区承揽业务,故成立肇庆分公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反……
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