公告日期:2021-12-10
公告编号:2021-053
证券代码:839906 证券简称:新宁酒业 主办券商:东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议室召开,会议审
议通过了《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 27 日 10:00。
公告编号:2021-053
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839906 新宁酒业 2021 年 12 月 20
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于追认关联交易及新增借款暨关联交易的议案》
议案具体内容详见公司于 2021 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司关于追认关联交易及新增关联交易的公告》(公告编号:2021-050)。
(二)审议《关于变更会计师事务所的议案》
公司与上会会计师事务所(特殊普通合伙)原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕,经双方协商,上会会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司审计机构。为了更好的推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2021-053
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为一;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
2.代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
3.法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章)、法定代表人身份证明书(加盖股东公章)、法定代表人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4.其他自然人代表法人股东出席会议的,代理人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。