公告日期:2023-07-04
公告编号:2023-032
证券代码:839913 证券简称:德力物流 主办券商:大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
五次会议于 2023 年 6 月 30 日审议并通过:
任命杜西萍女士为公司财务负责人,任职期限为第三届董事会届
满之日,自 2023 年 7 月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 任命原因
公司原财务负责人丁小楼先生于 2023 年 6 月 13 日因病去世,
为确保公司治理结构健全、满足公司正常经营的需要,拟聘任杜西萍担任公司财务负责人。
(三) 新任董监高人员履历
公告编号:2023-032
杜西萍,女,出生于 1966 年 2 月 7 日,大学本科文化,中级
会计师,户籍地:广东省中山市西区蓝波湾 1 区 1 栋 804,中国国
籍,无境外永久居留权,1991 年 7 月毕业于陕西财经学院,1991
年 7 月至 1993 年 10 月,在陕西岳华会计师事务所工作,1999 年 5
月至 2011 年 2 月,在马田弹力带(中山)有限公司任财务经理,
2011 年 5 月至 2013 年 1 月,在昇兴集团股份有限公司任财务经理,
2013 年 1 月至 2016 年 8 月,在亿光源控股集团有限公司任财务总
监,2016 年 8 月至 2022 年 12 月,在珠海优力创科技股份有限公司
任董事会秘书兼财务总监。2023 年 4 月至今,在东莞致远物流有限
公司任财务经理。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司
正常发展的要求,有利于完善公司治理结构,有利于提升公司管理
水平,对公司生产、经营将会产生积极影 响。
公告编号:2023-032
三、 备查文件
广东德力智慧物流股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
广东德力智慧物流股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日
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