公告日期：2024-03-13

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

基于公司的战略规划与发展，利用在湖北随州本地的资源合伙注册设立湖北立德石材有限公司，符合公司战略规划和公司经营现实需要，促进公司业务规模增长，增加集团公司实力。湖北立德石材有限
公司注册资本 2700 万元，公司认缴出资 1377 万元，出资比例为 51%，
随州市颐贵矿业有限公司在当地具有一定的业务资源和社会资源，认缴出资 1323 万元，出资比例为 49%。后续实缴资本根据公司业务发展需要，双方按持股比例实缴出资。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次为新设控股子公司，故不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议，审议
通过了《关于注册设立《湖北立德石材有限公司》的议案》，议案表
决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案不涉及关联交易，
无回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：随州市颐贵矿业有限公司

住所：随县淮河镇亮子河村六组

注册地址：随县淮河镇亮子河村六组

注册资本：500 万元

经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；选矿（除稀土、放射性矿产、钨、）；非金属矿物制品制造；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法津法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：邢国志

控股股东：赵清贵

实际控制人：赵清贵

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖北立德石材有限公司

注册地址：湖北省随州市广水市郝店镇黑河村厉家湾 2 号

经营范围： 一般项目：建筑用石加工，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，采矿行业高效节能技术研发，非金属废料和碎屑加工处理，选矿，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，建筑废弃物再生技术研发，固体废物治理，建筑砌块制造，新型建筑材料制造（不含危险化学品），轻质建筑材料制造，建筑材料销售，轻质建筑材料销售，土石方工程施工，园林绿化工程施工，对外承包工程，劳务服务（不含劳务派遗），
装卸搬运。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：非煤矿山矿产资源开采，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

广 东 德 力 智 现金 1377 万元 51% 0

慧 物 流 股 份

有限公司

随 州 市 颐 贵 现金 1323 万元 49% 0

矿 业 有 限 公

司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外资使用公司自有资金以及融资贷款
四、 对外投资协议的……
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