公告日期：2024-04-30

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券
广东德力智慧物流股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面通知
形式发出
5.会议主持人：公司董事长曾明生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开议程和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2023 年年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了

公 2023 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
30日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）,《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

为实现公司发展战略目标需要，拟对 2023 年年度利润不进行分配

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《会计政策变更的议案》
1.议案内容：

会计政策变更的议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇

总表专项审核报告》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务报告的审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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