公告日期：2024-04-30

证券代码：839913 证券简称：物力物流 主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司第三届董事会第十五次会议决议召开，公司董事会 为召集人
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839913 物力物流 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请的广东凯讼律师事务所的两名见证律师
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

议案内容：2023 年年度董事会工作报告

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：2023 年年度董事会工作报告

（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求
编制了公 2023 年年度报告及报告摘要，具体内容详见公司于 2024 年 4 月
30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）,《广东德力智慧物流股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）
（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

议案内容：2023 年年度财务决算报告

（五）审议《2024 年年度财务预算报告》

议案内容：2024 年年度财务预算报告

（六）审议《2023 年年度利润分配方案》

议案内容：为实现公司发展战略目标需要，拟对 2023 年年度利润不
进行分配
（七）审议《会计政策变更的议案》

议案内容：会计政策变更的议案
（八）审议《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告》议案

议案内容：《公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金汇总表专项审核报告》

（九）审议《续聘会计师事务所的议案》

议案内容：续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度报告的审计机构。
（十）审议《追认关联交易暨资金占用的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东德力智慧物流股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2024-014）。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2．法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的
《企业法人营业执照（》或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的……
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