公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-024

证券代码：839913 证券简称：德力物流 主办券商：大同证券

广东德力智慧物流股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司第三届董事会第十六次会议决议召开，公司董事 会为召集人
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司第三届董事会第十六次会议决议召开，公司董事会为召集人
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-024

本次会议设置会场，采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839913 德力物流 2024 年 7 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《对外提供担保的议案》

东莞致远物流有限公司是公司的控股子公司，东莞致远物流有限公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行融资借款 1000 万元，公司拟与兴业银行股份有限公司东莞分行签订担保合同，为控股子公司东莞致远物流有限公

公告编号：2024-024

司在兴业银行股份有限公司东莞分行的融资借款提供连带责任担保，担保金额 1000 万元。担保期限 5 年。
(二)审议《对外投资暨关联交易的议案》

基于公司的经营战略规划和未来整体发展考虑，公司与杭州智米云数运营管理有限公司以及海口核芯信息科技有限公司合伙注册设立广东云盾教育咨询有限公司，注册资本 500 万元，广东德力智慧物流股份有限公司占股比例为 40%，实施控股，注册资本实行认缴制，后续根据公司业务发展需要分期出资。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2．法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股

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东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照（》或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 7 月 25 日 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：曾子珊 联系电话：18507602627
（二） 会议费用：与会股东的交通费和食宿费自理。
五、 备查文件目录
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