公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-017

证券代码：839915 证券简称：倚天软件 主办券商：中泰证券
大连倚天软件股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议及
第三届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 19 日审议并通过了《关于提名程月辉女士为
第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李春雨先生为第三届监事会监事候选人的议案》。

提名程月辉女士为公司董事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春雨先生为公司监事，任职期限至第四届董事会换届完成之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.9270%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事金菲女士辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任董事的选举，行使董事权利并履行相应义务。
因公司原监事常红彦先生辞去监事一职，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行新任监事的选举，行使监事权利并履行相应义务。

公告编号：2024-017

（三）新任董监高人员履历

程月辉，女，1971 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于湖南经济干
部管理学院，经济学专业。获得北京大学 EMBA 行政管理专业经济师资格证。1991 年
8 月至 1998 年 9 月，就职于中国化学工程第四建设有限公司，任团委书记；1998 年 9
月至 2009 年 10 月，就职于长沙市市政工程管理处劳动服务公司，历任办公室主任、总
经办的总经理；2009 年 10 月至 2014 年 1 月，任长沙建宇沥青搅拌场总经理助理；2014
年 1 月至 2014 年 5 月，自由职业；2014 年 5 月至 2015 年 11 月，任长沙建宇沥青混凝
土有限公司总经理助理；2015 年 11 月至 2017 年 12 月，任长沙市岳麓区建宇沥青油料
场总经理助理；2018 年 1 月至 2018 年 7 月，自由职业；2018 年 8 月至今，历任大有国
联京投有限公司总经理助理、经理、董事长。

李春雨，男，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于佳木斯大学，
工业企业管理专业。2000 年 11 月至 2001 年 8 月，就职于大连科恩博大科技发展有限
公司，任技术经理；2001 年 8 月至今，就职于大连倚天软件股份有限公司，历任项目实施工程师、综合办公室主任、市场部经理、市场总监、总经理助理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
-
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任命，保证了公司治理结构的完整性，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《大连倚天软件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《大连倚天软件股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

公告编号：2024-017

大连倚天软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。