公告日期：2020-05-19

大连倚天软件股份有限公司

章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第五章 董事会...... 17

第一节 董事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27
第八章 党建...... 29
第九章 信息披露和投资者关系管理...... 29

第一节 信息披露 ...... 29

第二节 投资者关系管理 ...... 30
第十章 财务会计制度、利润分配...... 31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任...... 33
第十一章 通知和公告...... 34
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35

第十三章 修改章程...... 37
第十四章 争议的解决...... 37
第十五章 附则...... 38

第一章 总则

第一条 为维护大连倚天软件股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由大连倚天软件有限公司净资产评估并吸收新股东发起设立。公司在大连市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：大连倚天软件股份有限公司。

第四条 公司住所：辽宁省大连高新技术产业园区软件园路80号3层306室，
邮政编码：116000。

第五条 公司注册资本为人民币 3560 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以顾客需求为向导，以持续改进为动力，求真
务实，精益求精，力争在较短的时间内把公司打造成为国内最具规模，最具竞争力的电子政务领军企业之一。

第十二条 公司的经营范围：计算机软硬件开发；网络工程技术开发、技术
咨询、技术服务；计算机综合布线；计算机系统集成。（以上均不含许可经营项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票的登记存管机关为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司发行的所有股票均采取记名方式，均为普通股。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；……
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