公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-019

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投
广东宇星阻燃新材股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2019年6月3日审议并通过：

提名罗宏波、罗庆新、罗燕卿、张琳敏、徐凤为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗宏波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事罗宏波持有公司股份49,175,341股，占公司股本的98.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗庆新持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗燕卿持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张琳敏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐凤持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2019年

公告编号：2019-019

6月3日审议并通过：

提名罗斯为公司监事，任职期限三年，自2019第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由罗斯主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事罗斯持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月18日审议并通过：

选举黄灿雄、朱方丽为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表20人。

会议由罗斯主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事黄灿雄持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事朱方丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（一）换届的基本情况

公告编号：2019-019

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月20日审议并通过：

选举罗宏波为公司董事长，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

任命罗庆明为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

任命罗宏波为公司总经理，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

任命徐凤为公司副总经理，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

任命徐凤为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年6月20日起至2022年6月19日。

本次会议召开10日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由罗宏波主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长罗宏波持有公司股份49,175,341股，占公司股本的98.35%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书罗庆明持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
总经理罗宏波持有公司股份49,175,341股，占公司股本的98.35%。不是失信联合……
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