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发表于 2019-10-28 16:33:44 股吧网页版
宇星新材:2019年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-10-28



公告编号:2019-027

证券代码:839924 证券简称:宇星新材 主办券商:中信建



广东宇星阻燃新材股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 10 月 26 日

2.会议召开地点:广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:罗宏波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 2 人,持有表决权的股份 100 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向中国银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶

发性关联交易》议案

公告编号:2019-027

1.议案内容:

公司拟提供金额不低于 2000 万元的应收账款作质押担保及估值不低于 257

万元的不动产作抵押,向中国银行梅州丰顺支行申请人民币 2000 万元综合授信额度,授信期为 5 年,年利率为 6.745%,并且公司股东罗宏波先生,公司股东梅州市安为投资合伙企业(有限合伙)为公司提供全额连带责任保证担保的关联

担保,相关关联交易公告已于 2019 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统

网站(http://www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2019-024),详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果:

同意股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东,如均执行回避表决制度,则无法对本议案形成决议,故本议案由两名股东参与表决。

(二)审议通过《关于公司拟向工商银行融资及公司股东为其提供关联担保的偶

发性关联交易的议案》议案

1.议案内容:

公司拟向中国工商银行股份有限公司丰顺支行申请人民币 700 万元综合授信额度,授信期为一年,年利率为 5.400%,公司控股股东罗宏波先生,关联方罗雪

娇女士分别为其提供不动产抵押担保,相关关联交易公告已于 2019 年 10 月 10

日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2019-025),详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2.议案表决结果:

同意股数 100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0

股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号:2019-027

鉴于公司两名股东均为本议案的关联股东,如均执行回避表决制度,则无法对本议案形成决议,故本议案由两名股东参与表决。

三、备查文件目录

《广东宇星阻燃新材股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广东宇星阻燃新材股份有限公司

董事会

2019……
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