公告日期：2020-05-15

证券代码：839924 证券简称：宇星新材 主办券商：中信建投

广东宇星阻燃新材股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中 199 号中石油广州大厦 15 楼 1519 室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长罗宏波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐凤因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱方丽、黄灿雄因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的公司拟修改《公司章程》的议案的实施。关于修改<公司章程>》的公告（公告编号：2020-017）已

于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项。

（二）审议通过了《关于制定<股东大会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<股东大会议事规则>的议案》的实施。《关于制定<股东大会议事规则>的公告》（公告

编号：2020-012）已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项。

（三）审议通过了《关于制定<董事会议事规则>的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际情况，经第二届董事会第七次会议中审议通过的《关于制定<董事会议事规则>的议案》的实施。《关于制定<董事会议事规则>的公告》（公告编号：

2020-015）已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详细内容敬请登录全国中小企业股份转让系统网站查阅。

2、议案表决结果：通过

经表决：同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案内容不涉及关联交易事项。

（四）审议通过了《关……
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