公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-029

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华高
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次 股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《公司

公告编号：2022-029

章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名徐华高、吴利平、黄根林、徐松平、王丽燕为公司第三届董事会董事候选人。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名叶来忠、张庆楠为第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

徐华高 董事 任职 2022 年 7 月 29 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

吴利平 董事 任职 2022 年 7 月 29 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

黄根林 董事 任职 2022 年 7 月 29 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

徐松平 董事 任职 2022 年 7 月 29 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

王丽燕 董事 任职 2022 年 7 月 29 日 2022 年第一次 审议通过

临时股东大会

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