公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-030
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 19日以电话、
邮件方式
5.会议主持人:徐华高
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章 程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
公告编号:2022-030
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举徐华高先生为公司第三届董事会董事长。徐华高先生为换届连任,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举徐华高先生为公司总经理。徐华高先生为换届连任,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举吴利平先生为公司副总经理。吴利平先生为换届连任,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,选举王丽燕女士为公司财务负责人、董事会秘书。王丽燕女士为换届连任,任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-030
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。