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公告日期:2022-07-29
公告编号:2022-031
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第
一次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过:
选举徐华高先生为公司董事长,任职期限 3 年,自 2022 年 7 月 29
日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,100,000 股,占公司股本的 67.5%,不是失信联合惩戒对象。
选举徐华高先生为公司总经理,任职期限 3 年,自 2022 年 7 月
29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 8,100,000 股,占公司股本的 67.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任吴利平先生为公司副总经理,任职期限 3 年,自 2022 年 7
月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-031
聘任王丽燕女士为公司财务负责人,任职期限 3 年,自 2022 年
7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王丽燕女士为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2022 年
7 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0,不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第
一次会议于 2022 年 7 月 29 日审议并通过:
选举叶来忠先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2022 年
7 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0,不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格请选择法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届请选择公司董事会成员人数低于法定最低人数,请选择公司监事会成员人数低于法定最低人数,请选择职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届请选择公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;请选择公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人请选择会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业
公告编号:2022-031
知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届, 符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生不利影响。三、 备查文件
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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