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公告日期:2023-04-27
公告编号:2023-004
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 15 日以电话、
邮件形式
5. 会议主持人:叶来忠
6. 召开情况合法合规性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-004
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度监事会工作报告》,并由监事王慧仙代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-004
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了公司《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
议案具体内容已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转 让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,详见《2022 年年度权益分派预案的公告》(公告编号:2023-006)。
公告编号:2023-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司将继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第三次会议决……
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