公告日期：2023-05-23

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 26 日经第三届董事会第三次会
议和第三届监事会第三次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（四）会议召开方式

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839929 诚创精密 2023 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的上海明伦律师事务所。
（七） 会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（二）审议《2022 年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（三）审议《2023 年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了公司《2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》

议案具体内容已于 2023 年4 月27 日在全国中小企业股份转 让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2022 年年度权益分派
预案的公告》（公告编号：2023-006）。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

公 司 将 继 续 聘 请 立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
担任公司 2023 度审计机构。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

根据公司生产经营的需要，公司预计 2023 年度发生的日常性关联交易总额，交易内容如下：

序号 关联人 关联交易内容 预计发生金额

01 丽水协同投资管理合伙企业 向关联方出租办公

房 7,200.00 元

（有限合伙）

02 徐华高、季海燕 关联方为公司贷款 不超过 5,000 万元

担保

03 汪宁、叶萍、林少阳、王体明 关联方为公司贷款 1,300 万元

担保

04 徐华高 公司向关联方借款 1,500 万元

05 汪宁、林少阳、刘复龙 公司……
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