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公告日期:2023-09-18
公告编号:2023-023
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日上午 8 时 30 分
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐华高
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号:2023-023
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江诚创精密机械股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案》(编号:2023-018)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需任何股东回避表决。
公告编号:2023-023
三、 备查文件目录
(一)《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;
(二)《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 18 日
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