公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-027

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为浙江诚创精密机械股份有限公司董事会。（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2023 年12 月 14 日经第三届董事会第五次会
议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

公告编号：2023-027

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 1 月 4 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839929 诚创精密 2024 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司想安徽黟县农村商业银行贷款到期提供担保的议案》

黄山诚创轴承有限公司在安徽黟县农村商业银行的贷款快要到期，因

公告编号：2023-027

公司发展经营需要资金，这笔贷款还需要续贷使用。此次担保额度不超过884 万元，担保期限届时以合同签订的时间为准。董事会授权财务部进行办
理，授权期限从 2024 年 1 月 4 日-2025 年 1 月 3 日止。

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的，应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证；有委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

（二） 登记时间：2024 年 1 月 4 日上午 9 时前

（三） 登记地点：公司董事会秘书办公室
四、 其他

（一） 会议联系方式：王丽燕 联系电话：0578-5113377

（二） 会议费用：出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等

费用自理。

公告编号：2023-027

五、 备查文件目录
（一）《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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