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公告日期:2024-01-04
公告编号:2024-001
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐华高
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公告编号:2024-001
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司想安
徽黟县农村商业银行贷款到期提供担保的议案》
1.议案内容:
黄山诚创轴承有限公司在安徽黟县农村商业银行的贷款快要到期,因公司发展经营需要资金,这笔贷款还需要续贷使用。此次担保额度不超过 884 万元,担保期限届时以合同签订的时间为准。董事会
授权财务部进行办理,授权期限从 2024 年 1 月 4 日-2025 年 1 月 3
日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 2,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
公告编号:2024-001
3.回避表决情况
关联股东徐华高、徐经纬和丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。回避事由:股东徐华高是黄山诚创轴承有限公司的法人,徐经纬和丽水协同投资管理合伙企业(有限合伙)为徐华高的一致行动人。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日
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