公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-001

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华高
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

公告编号：2024-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司为控股子公司黄山诚创轴承有限公司想安
徽黟县农村商业银行贷款到期提供担保的议案》

1.议案内容：

黄山诚创轴承有限公司在安徽黟县农村商业银行的贷款快要到期，因公司发展经营需要资金，这笔贷款还需要续贷使用。此次担保额度不超过 884 万元，担保期限届时以合同签订的时间为准。董事会
授权财务部进行办理，授权期限从 2024 年 1 月 4 日-2025 年 1 月 3
日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

公告编号：2024-001

3.回避表决情况

关联股东徐华高、徐经纬和丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。回避事由：股东徐华高是黄山诚创轴承有限公司的法人，徐经纬和丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）为徐华高的一致行动人。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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