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公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-016
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 03 月 30 日以电话形
式
5.会议主持人:徐华高
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召
开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。
公告编号:2024-016
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》
1.议案内容:
因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定,公司拟提名潘伟东和马少波为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务负责人王丽燕因个人原因向公司提出辞职申请,拟聘任马少波担任公司财务负责人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-016
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 4 月 25 日召开公司 2024 年第二次临时股东
大会,审议上述议案。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发 布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-019)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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