公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-018

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司

董事、监事和高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第

六次会议、第三届监事会第五次会议决议公告于 2024 年 4 月 9 日

审议并通过：

任命潘伟东先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

任命马少波先生为公司董事，任职期限第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审

公告编号：2024-018

议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

任命马少波先生为公司财务负责人，任职期限第三届董事会届满
之日止，自 2024 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

任命成翠玲女士为公司监事，任职期限第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任命原因

公司原董事徐松平和黄根林辞去董事职务，原董事会秘书、财
务负责人王丽燕辞去财务负责人职务，按照《公司法》和《公司章

程》等规定，公司于 2024 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第六次

会议审议通过了《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》；《关

于公司高级管理人员变动的议案》；公司于 2024 年 4 月 9 日召开的

第三届监事会第六五次会议审议通过了《关于提名成翠玲为公司监
事的议案》。
（三） 新任董监高人员履历

潘伟东先生，1973 年生，大专学历，浙江丽水工业学校。先后

任职云和县云圣钢球有限公司生产技术科科长、云和县艺发工艺厂
厂长助理、浙江诚创轴承有限公司办公室主任、现任浙江诚创精密

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机械股份有限公司副总经理。

马少波先生，1978 年生，本科学历，湖南财政学院。先后任职

中日合资温州爱侣保健品有限公司任财务会计工作、温州扬业电器
有限公司任财务主管工作、浙江丰明实业有限公司任财务经理、现
任浙江诚创精密机械股份有限公司财务总监。

成翠玲女士，1978 年生，高中学历。先后任职浙江忠协玩具厂

检验员、云和县振鹏玩具厂和云和县新云玩具厂车间承包管理、云
和县金成玩具厂车间承包管理、浙江诚创轴承有限公司检验员、现
任浙江诚创精密机械股份有限公司质量科长。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（一）对公司生产、经营的影响：

新的董事和监事任职后，公司董事会人数和监事会人数符合
《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于董事会和监事会开
展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生
产、经营不存在不利影响。

公告编号：2024-018

三、 备查文件
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
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