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公告日期:2024-04-09
公告编号:2024-019
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第三届董事会第六次会议审议通过,决定召开公司 2024 年第二
次临时股东大会。
(三) 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合公司法有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2024-019
在诚创精密 3 楼会议室,采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2024 年 4 月 25 日上午 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839929 诚创精密 2024 年 4 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司 3 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》
因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规 和规
定,公司拟提名潘伟东和马少波为公司第三届董事会董事候选人。
(二)审议《关于提名成翠玲为公司监事的议案》
因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规
公告编号:2024-019
定, 公司拟提名成翠玲为公司第三届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案不存在关联股东回避表决议案,
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、会议登记方法
(一) 登记方式
出席本次股东大会的股东应由股东本人参加会议。股东本人出席会议的应出示本人身份证、股东账号卡和持股凭证;有委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证(复印件),由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。
(二) 登记时间:2024 年 4 月 25 日上午 9 时前
(三) 登记地点:公司董事会秘书办公室
四、 其他
(一) 会议联系方式:王丽燕 联系电话:0578-5113377
(二) 会议费用:出席会议及列席会议人员的交通、食宿、通讯费等费用
自理 。
五、 备查文件目录
公告编号:2024-019
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
《浙江诚创精密机械股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日
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