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发表于 2024-04-25 18:37:50 股吧网页版
诚创精密:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


公告编号:2024-020

证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐华高
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2024-020

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 12,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》

1.议案内容:

因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定,公司拟提名潘伟东和马少波为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于提名成翠玲为公司监事的议案》

1.议案内容:

因公司发展需要,根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

公告编号:2024-020

和规定, 公司拟提名成翠玲为公司第三届监事会监事候选人。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 12,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

潘伟东 董事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第二次临时股 审议通过

东大会

马少波 董事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第二次临时股 审议通过

东大会

成翠玲 监事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第二次临时股 审议通过

东大会

四、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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