公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-020

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐华高
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-020

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名潘伟东、马少波为公司董事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规定，公司拟提名潘伟东和马少波为公司第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于提名成翠玲为公司监事的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规

公告编号：2024-020

和规定， 公司拟提名成翠玲为公司第三届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动

潘伟东 董事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第二次临时股 审议通过

东大会

马少波 董事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第二次临时股 审议通过

东大会

成翠玲 监事 任职 2024 年 4 月 25 日 2024 年第二次临时股 审议通过

东大会

四、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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