公告日期：2024-04-29

证券代码：839929 证券简称: 诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

关联交易 主要交易内 预计 2024 年发 2023 年与关联 预计金额与上年实际发
类别 容 生金额 方实际发生金 生金额差异较大的原因
额

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委 托 关 联
方 销 售 产
品、商品
接受关联
方委托代
为销售其

产品、商品

其他 108,007,200.00 48,091,475.30

______

合计 - 108,007,200.00 48,091,475.30 -

其他项包括：

项目 关联人 关联交易内容 预计发生金额

01 丽水协同投资管理合 向关联方出租办公房 7,200.00 元
伙企业（有限合伙）

02 徐华高、季海燕 关联方为公司贷款担保 不超过 5,000
万元

03 汪宁、叶萍、林少阳 关联方为公司贷款担保 1,300 万元
王体明

04 徐华高 公司向关联方借款 1,500 万元

05 汪宁、林少阳、刘复龙、 公司向关联方借款 1,000 万元
王体明

06 胡乃达、吴国清 公司向关联方借款 1,000 万元

07 叶来忠 公司向关联方借款 100 万元

08 冯跃平 关联方为公司贷款担保 900 万元

（二）基本情况
1、 关联方情况

关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

丽水协同投资管 浙江省云和县凤 有限合伙 徐华高

理合伙企业(有 凰山街道新华街

2、关联关系
（1）徐华高为公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长、总经理。（2）季海燕为控股股东、实际控制人徐华高之配偶
（3）汪宁系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。
（4）叶萍系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东汪宁之配偶
（5）林少阳系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。（6）刘复龙系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。（7）王体明系控股公司黄山诚创轴承有限公司持股 5%以上自然人股东。（8）胡乃达系子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司的总经理。
（9）吴国清系子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司的高级管理人员。
（10）叶来忠系子公司云和华鹤保持架有限公司的高级管理人员。
（11）冯跃平系胡乃达妻子，胡乃达系子公司安徽卡瑞森密封科技有限公司的总经理。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2024 年 4 月 29 日，浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关
联交易的议案》。表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，审
议程序按《公司章程》及《关联交易决策制度》规定，关联董事徐华高回避表决。本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性
（一）定价依据

丽水协同投资管理合伙企业（有限合伙）租用办公室系用于作为注册地和办公地，且标的房屋为公司空置房屋。是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例。因此本租赁合同不会损害公司利益，不会对公司利润造成影……
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