公告日期：2024-04-29

证券代码：839929 证券简称：诚创精密 主办券商：财通证券

浙江诚创精密机械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839929 诚创精密 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的上海明伦律师事务所。
（七） 会议地点

浙江省丽水市云和县白龙山街道和信路 168 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公
告编号：:2024-028）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企 业股
份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份 转让
系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023年度监事会工作报告》，并由监事会主席叶来忠代表监事会汇报监事会2023 年度工作情况。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案具体内容已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转 让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-026）。
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

公 司 将 继 续 聘 请 立 信 中 联 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）
担任公司 2024 度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-027）。
（九）审议《关于向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

为满足公司日常运营及持续发展的资金需求，浙江诚创精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年度内拟向银行等金融机构申请总额不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度。申请授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、承兑汇票及票据贴现、贸易融资等，担保方式以授信方最终审批条件为准，将以信用、资产抵质押、也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司……
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