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公告日期:2024-05-28
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:吴利平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份
总数 10,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 84.16%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事徐华高因公司业务出差缺席 ;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司董事会办公室根据《全国中小企
业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度董事会工作报告》,并由董事长徐华高代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司经营发展的需要,公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年度监事会工作报告》,并由监事会主席叶来忠代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,将公司 2023 年度财务决算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,将公司 2024 年度财务预算报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 10,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
(六) 审议通过《2……
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