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公告日期:2024-06-20
公告编号:2024-040
证券代码:839929 证券简称:诚创精密 主办券商:财通证券
浙江诚创精密机械股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐华高
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份
总数 11,100,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.50%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2024-040
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容:
议案具体内容已于 2024 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转
让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露,详见《对子公司提供担保(暨关联交易的公告)》(公告编号:2024-037)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,100,000 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《浙江诚创精密机械股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
浙江诚创精密机械股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 20 日
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